Банковское право и финансы
В сферу практики юридической фирмы НиК входит предоставление юридических услуг в области финансов, банковского права и валютного регулирования. Сфера услуг фирмы в указанных направлениях может быть реализована как в отношении банковских и иных финансовых учреждений, так и их клиентов – юридических и физических лиц.
Финансовый консалтинг осуществляется фирмой во всех сферах рынка финансовых услуг: слияний и поглощений в финансовом секторе, секьюритизации, частного размещения ценных бумаг, выпуска еврооблигаций, правового сопровождения международных и национальных (муниципальных) кредитных сделок, включая синдицированные кредиты. Мы обеспечиваем также юридическую поддержку финансирования промышленности, торговли, транспорта, энергетики и других отраслей.
- консультации по вопросам создания, реорганизации и ликвидации банков (включая их представительства и филиалы), адаптации корпоративной структуры банков к требованиям законодательства.
- сопровождение вопросов, касающихся корпоративных прав банка в иных субъектах хозяйствования (как в резидентах, так и в нерезидентах) и/или иных участников в банке. Проведение Due Diligence банка или иного субъекта, намеренного продавать или покупать корпоративные права.
- представительство интересов банковских учреждений в отношениях с Национальным банком Украины, Антимонопольным комитетом Украины и иными субъектами.
- консультации/разъяснения действующего законодательства в части предоставления банковских услуг с целью формирования банком приемлемого для него механизма их предоставления.
- правовой анализ и усовершенствование документов банка или подготовка новых: а) методологических документов (в частности, положений о предоставлении соответствующих банковских услуг); б) договоров и иных документов, касающихся банковской деятельности (в частности, договоров на предоставление банковских услуг, включая договора обеспечения предоставленных клиентам кредитных услуг); в) при установлении сотрудничества банка с третьими лицами; г) иных документов деятельности банка.
- осуществление Due Diligence имущества (имущественных прав на него) лица, которое намерено передать его банку в обеспечение (залог, ипотеку) по кредитным операциям, пользование (аренду) либо в собственность, в т.ч. имущества, которое уже находится у банка в обеспечении, пользовании, собственности на момент его обращения за правовой помощью к фирме.
- правовая поддержка вопросов, связанных с использованием валютного законодательства (получение индивидуальных лицензий НБУ, вопросы инвестирования в Украину и за ее пределы, использование иностранной валюты на территории Украины, международные расчеты, иные вопросы валютного регулирования).
- консультирование и сопровождение вопросов кредитования резидентов нерезидентами.
- разрешение спорных ситуаций (в том числе, в судебном порядке), связанных с банковским, валютным и иным законодательством.
- создание, сопровождение деятельности, реорганизация финансовых учреждений (кредитных союзов, негосударственных пенсионных фондов, институтов совместного инвестирования, лизинговых и страховых компаний и иных субъектов с указанным правовым статусом).
- разъяснения вопросов относительно проведения финансового мониторинга осуществляемых клиентом операций со стороны финансовых учреждений и иных субъектов первичного финансового мониторинга (например, нотариусов, риелторов, аудиторов, бухгалтеров, субъектов, работающих за наличные средства, и иных лиц), что проистекает из законодательства Украины по вопросам борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем.
- консультации относительно организации и использования механизмов инвестирования жилья (включая фонды финансирования строительства или фонды операций с недвижимостью, институты совместного инвестирования, негосударственные пенсионные фонды, выпуск жилищных облигаций, иные схемы, допускаемые законом). Разработка необходимой документации (в т.ч. договоров), связанной с использованием этих механизмов.
- подготовка заключений по вопросам доверительного управления имуществом.
- консультации по вопросам оказания всех видов финансовых услуг, лицензирования деятельности по предоставлению определенных финансовых услуг; подготовка договоров на соответствующие финансовые услуги; разработка финансовых схем.
- взаимоотношения с государственными органами и органами местного самоуправления при проведении операций на рынке финансовых услуг.